Bị phạt vì chuyển tiền trái phép qua biên giới

Cập nhật ngày: 21/06/2012 - 11:23

(BTNO)- Chiều 21.6, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với bị cáo Keut Sipha (sinh năm 1967, quốc tịch Campuchia).

 

Ngày 1.3.2012 tại Cổng số 1 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số Campuchia 2E-9050 do Keut Sipha điều khiển từ Việt Nam sang Campuchia. Qua kiểm tra phát hiện Keut Sipha vận chuyển 43.233 USD (tương đương 898.165.575 đồng Việt Nam) không làm thủ tục khai báo hải quan.

Quá trình điều tra Keut Sipha khai nhận là thường xuyên qua lại biên giới để bán hàng nông sản. Sáng 1.3, Keut Sipha sang Việt Nam để nhận tiền bán hàng nhưng lại không khai báo hải quan. Khi đi Keut mang theo 3.733 USD. Sang Tây Ninh, Keut Sipha nhận 2.700 USD tiền bán mì lát của một người tên Út ở khu vực cửa khẩu Chàng Riệc; 30.000 USD tiền bán xoài của người tên Lâm ở Chàng Riệc; 3.000 USD tiền bán xoài của người tên Út tại khu vực cửa khẩu Xa Mát và 2.800 USD tiền bán xoài của người tên Hiền ở cửa khẩu Xa Mát. Sau khi nhận tiền, Keut bỏ 13.000 USD vào bóp cất giấu trong lưng quần, 30.000 USD gói trong bọc nilon giấu trong… quần lót đang mặc, 233 USD trong túi xách. Keut Sipha điều khiển xe ô tô về Campuchia theo đường cửa khẩu quốc tế Xa Mát thì bị bắt giữ.

Hành vi vận chuyển 43.233 USD không khai báo hải quan của Keut Sipha đã bị toà tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và tuyên tịch thu 43.233 USD sung công quỹ.

Nam