Trước đó, khoảng từ tháng 7.2018 đến ngày 11.5.2019, Hà Văn Tình (tạm trú xã Tân Hội, huyện Tân Châu) thuê Nguyễn Văn Thi (sn 1994, ngụ thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho người dân vay bằng tiền mặt với lãi suất từ 20%/tháng đến 150%/tháng với hình thức vay trả góp theo ngày và trả tiền đứng. Thi được phân công quản lý tiền vay, sổ sách theo dõi thu tiền cho vay, làm hợp đồng, giữ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người vay. Khi người vay không có tiền trả, chúng dùng lời xúc phạm, hăm dọa đánh, chém để buộc người vay trả tiền.

Hà Văn Tình tại Công an huyện Tân Châu

Ngoài ra, chúng còn dùng hung khí khống chế, đe dọa, ép người vay trả tiền. Như trường hợp bà N.T.H đã vay 30 triệu đồng của Tình nhưng đóng tiền không đúng theo thỏa thuận, 17 giờ ngày 11.5.2019, Tình, Thi cùng một số đối tượng liên quan khác cầm dao tự chế và bom xăng ném vào nhà bà N.T.H ở Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu để uy hiếp bà H. trả tiền cho chúng.  

Với thủ đoạn hoạt động như trên, tính đến thời điểm Công an bắt, chúng đã cho 79 người dân trên địa bàn huyện Tân Châu vay tiền với số tiền gần 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 230 triệu đồng.

Ngày 30.7.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hà Văn Tình, Nguyễn Văn Thi cùng nhiều đối tượng liên quan khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, riêng Tình đã bỏ trốn. Ngày 13.9.2019, Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã Hà Văn Tình.

Biết mình đang bị Công an truy nã, Tình lẫn trốn và ẩn nấp ở các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương để tránh sự truy bắt gắt gao của lực lượng chức năng. Để kiếm sống hàng ngày, Tình móc mối với những đối tượng cho vay khác trên địa bàn lẫn trốn tiếp tục hoạt động cho vay với lãi suất cao, đồng thời kiêm thêm tổ chức hoạt động cá cược bóng đá qua mạng internet cho một người đàn ông ngụ ở Hà Nội để hưởng tiền hoa hồng.

Qua nhiều tháng điều tra, truy tìm, Công an huyện Tân Châu xác định Tình đang lẫn trốn ở khu vực phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nên bố trí lực lượng bắt giữ Tình.

Tại cơ quan điều tra, Tình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

T.N - Minh Nhật