Đối tượng Nguyễn Đình Việt và Nguyễn Trung Đông cùng tang vật.

Vào lúc 15 giờ, 30 phút, ngày 27.1.2021, tại ấp Phước Lợi (xã Phước Vinh, huyện Châu Thành).  Công an huyện bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Việt (32 tuổi, ngụ thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), tạm trú khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh; Nguyễn Trung Đông (31 tuổi, ngụ xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quang Nam), tạm trú ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.

Tang vật thu giữ, gồm 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, hơn 203 triệu đồng, 3.000 USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu tang vật khác.

Qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận: từ khoảng tháng 6.2020, đối tượng Việt sử dụng số tiền trên 1 tỷ đồng và thuê đối tượng Đông với tiền công 8.000.000 đồng/tháng để cùng đối tượng Việt đến địa bàn huyện Châu Thành cho vay tiền với lãi suất cao.

Ban đầu, hai đối tượng in tờ rơi với nội dung cho vay không cần dùng tài sản thuế chấp, lãi suất thấp, thủ tục nhanh, gọn... để lôi kéo người vay.

Khi có người vay, các đối tượng yêu cầu đưa các loại giấy tờ như: sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân...cho đối tượng giữ; mỗi lần Việt cho người vay  vay số tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, với lãi suất 240%/năm, và người vay phải trả thêm tiền phí 200.000 đồng.

Khi người vay không có tiền trả nợ hoặc trả không đúng thời gian quy định,
các đối tượng sẽ đến nhà chửi bới, đe đọa, thậm chí dùng vũ lực gây áp lực buộc
phải trả nợ.

Tính đến khi bị bắt quả tang, các đối tượng đã cho trên 100 người vay, với số tiền hơn 1 tỷ 200 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính trên 500.000.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Việt và Nguyễn Trung Đông.

Hà Thủy