Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 22 phút ngày 2.10.2023, chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1984, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty TNHH BaiHe Holding Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) được anh Yu Zhou Mao (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chuyển khoản trực tuyến số tiền 200.000 đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

Khi chị Nguyên chuyển khoản từ số tài khoản 1028695***** mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng mang tên Nguyễn Thị Hồng Nguyên đến số tài khoản 1008781***** mang tên Nguyễn Thị Ngọc Hiếu mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng - Phòng giao dịch Phước Đông. Do sơ suất, chị Nguyên thao tác nhầm thành 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Sau khi giao dịch thành công, chị Nguyên mới phát hiện nhầm lẫn nên nhờ anh Yu Zhou Mao liên hệ với đối tượng Hiếu thông báo số tiền chuyển nhầm nhưng không liên lạc được. Sau đó, chị Nguyên tiếp tục đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng đề nghị hỗ trợ thông báo cho Hiếu về sự việc trên nhưng cũng không liên lạc được; chị Nguyên phải làm đơn gửi đến Công an thị xã Trảng Bàng để yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu hồi số tiền trên, đồng thời xử lý đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hiếu theo quy định.

Qua làm việc tại Công an thị xã Trảng Bàng, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu thừa nhận có nhận số tiền 199.800.000 đồng do chị Nguyên chuyển khoản nhầm như trên. Đối tượng Hiếu tự nguyện giao nộp số tiền 30.000.000 đồng trả lại cho chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng đã yêu cầu Hiếu tiếp tục trả lại toàn bộ số tiền 169.800.000 đồng cho chị Nguyên nhưng đối tượng cố tình không trả. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã Trảng Bàng đã khởi tố vụ án và khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.

Thế Nhân