Ảnh minh hoạ

Cảnh sát miền Nam nước Nga vừa bắt giữ 9 đối tượng tình nghi liên quan trong việc “rửa” số tiền lớn trong các hoạt động giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Bộ Nội vụ Nga hôm 22.5 cho biết, nhóm tội phạm này có thể đã “rửa” hơn 2,5 tỷ rúp (80 triệu USD) trong những vụ giao dịch qua các công ty đáng ngờ tại vùng Stavropol và Rostov. Nhóm này không có giấy phép để tiến hành các hoạt động giao dịch.

Cảnh sát đã tiến hành hơn 40 cuộc điều tra và đóng băng các tài khoản tại 12 ngân hàng, đồng thời tịch thu 8,4 triệu rúp (268.000 USD) cùng tài liệu và máy tính.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc điều tra của cảnh sát nhằm chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp và rửa tiền tại Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Vedomosti hồi tháng 2, Chủ tịch Ngân hàng trung ương Nga Ignatiev cho biết, trong năm 2012 nạn rửa tiền đã gây tổn thất cho nước này hàng chục tỷ USD.

TÙNG LÂM

Theo Ria Novosti