HTML clipboard
![Nga phá đường dây rửa tiền](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/052013/22/Nga.jpg) |
Ảnh minh hoạ |
Cảnh sát miền Nam nước Nga vừa bắt giữ 9 đối
tượng tình nghi liên quan trong việc
“rửa”
số tiền lớn trong các hoạt
động giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Bộ Nội vụ Nga hôm 22.5 cho biết, nhóm
tội phạm này có thể đã “rửa” hơn 2,5 tỷ rúp (80 triệu USD) trong những vụ giao
dịch qua các công ty đáng ngờ tại vùng
Stavropol và
Rostov.
Nhóm này không có giấy phép để tiến hành các hoạt động giao dịch.
Cảnh sát đã tiến hành hơn 40 cuộc
điều tra và đóng băng các tài khoản tại 12 ngân hàng, đồng thời tịch thu 8,4
triệu rúp (268.000 USD) cùng tài liệu và máy tính.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt các
cuộc điều tra của cảnh sát nhằm chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp và
rửa tiền tại Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo
Vedomosti
hồi tháng 2,
Chủ tịch
Ngân
hàng trung ương Nga Ignatiev
cho biết, trong năm 2012
nạn rửa tiền
đã gây tổn thất cho nước này hàng chục tỷ USD.
TÙNG LÂM
Theo
Ria Novosti