Tây Ninh: Phá đường dây thầu đề quy mô lớn

Cập nhật ngày: 02/05/2012 - 05:50

(BTNO)- Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm tổ chức ghi số đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet ngày càng diễn biến phức tạp. Bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi vi phạm của mình, qua mắt cơ quan chức năng. Hoà Thành là địa bàn có nhiều điểm tổ chức ghi số đề, hoạt động theo đường dây do Lê Thanh Tra (Út Tra) 48 tuổi, ngụ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, Hoà Thành cầm đầu.

Chuyên án CB911

Trước tình hình trên, giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo bằng mọi cách triệt phá hoạt động của tổ chức thầu đề này, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đầu tháng 8.2011, với tinh thần cương quyết không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh (CSĐT tội phạm về TTXH) đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, giám sát quy luật hoạt động, mối liên kết trong đường dây và lập chuyên án CB911, quyết đấu tranh với tổ chức cờ bạc bằng hình thức thầu đề này.

Vào cuối tháng 12.2011, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Lý Hồng Sinh- Phó giám đốc Công an Tây Ninh, gần 100 cán bộ chiến sĩ phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Cảnh sát cơ động, Văn phòng cảnh sát điều tra và các thành viên trong ban chuyên án CB911 đã chia 4 tổ, đồng loạt ra quân xoá sổ đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.

Phạm Thị Hoa - vợ đối tượng Lê Thanh Tra, kẻ cầm đầu đường dây cờ bạc, thầu đề quy mô lớn

Ngay sau lệnh ra quân, lực lượng Công an đã bắt quả tang bà Phạm Thị Hoa (53 tuổi, ngụ Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành) là vợ của đối tượng Lê Thanh Tra đang nhận và chuyển fax các bảng tổng hợp ghi số đề tại nhà của Phan Thị Kiều Trang (43 tuổi ngụ Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành). Tiếp đó bắt tiếp các đối tượng tay em là: Dương Hoàng Nhựt (33 tuổi ngụ gần nhà của Trang), Nguyễn Thị Thuỳ Liên (31 tuổi), Đỗ Thành Tài (32 tuổi), Trần Hoàng Duy (29 tuổi) cả 3 cùng ngụ tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu; Lê Thanh Hiếu (38 tuổi), Phan Văn Dũng (41 tuổi) cả 2 cùng ngụ Long Thành Nam, Hoà Thành; Trần Thu Nguyệt (38 tuổi, ngụ Long Thành Trung, Hoà Thành; Đặng Thị Cẩm Bào (61 tuổi), Nguyễn Ngọc Trạng (61 tuổi), Nguyễn Thành Huy (33 tuổi) cả 3 cùng ngụ Hiệp Tân, Hoà Thành; Nguyễn Thị Thuý Vân (33 tuổi), Nguyễn Thị Bích Vân (46 tuổi) cả 2 cùng ngụ thị trấn Hoà Thành. Tang vật thu giữ gồm trên 150 phơi số đề, 4 máy fax, 12 xe môtô, 2 xe ôtô, 03 CPU máy tính, 35 điện thoại, 2 máy tính xách tay và các nữ trang, giấy tờ vật dụng có liên quan. Chỉ tính riêng trong ngày bị bắt quả tang, số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây số đề này đã lên đến hơn 350 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: ban ngày các thầu tay em của Hoa tự tổ chức ghi số đề cho các con bạc tại nhà riêng của mình, cho đến 15 giờ chiều các thầu tay em tập họp các tờ phơi ghi đề giao lại cho Hoa bằng cách nhắn tin, điện thoại hay gửi fax. Trung bình mỗi ngày Hoa trả tiền cho thầu tay em từ 1 đến 5%/1 người trên tổng số tiền con bạc đã ghi đề. Sau khi có kết quả xổ số của các tỉnh, Hoa điều 2 người thân cận đi gom tiền của các thầu tay em rồi chung chi cho con bạc. Để nguỵ trang cho hoạt động cờ bạc của mình, Hoa thường xuyên thay đổi số điện thoại và địa điểm nhận phơi đề của các thầu tay em để tránh né lực lượng chức năng. Mặc dù vậy Hoa và đồng bọn cũng không thoát khỏi cảnh giác của quần chúng nhân dân và sự nghiêm minh của pháp luật.

Ngày 2.1.2012 Cơ quan điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố 14 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc. Riêng đối tượng Lê Thanh Tra đang bị truy nã trên toàn quốc.

Đường dây thầu đề quy mô

Để khuyếch trương mạng lưới hoạt động của mình, Tra lân la làm quen, rồi thường xuyên tổ chức các buổi tiệc, giỗ tại nhà riêng nhằm mời các quan chức địa phương đến chiêu đãi. Đây cũng là một trong những hình thức mà Tra sử dụng để chứng tỏ với đàn em, đồng thời để bà con lối xóm tưởng Tra là người có thế lực mạnh đối với chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Tra và vợ đã từng bị cơ quan pháp luật truy tố xét xử về tội đánh bạc, nhưng vợ chồng Tra đã không lấy làm bài học cho bản thân mà tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội. Rút “kinh nghiệm”, lần này vợ chồng Tra đầu tư quy mô hơn, hoạt động chặt chẽ hơn để che đậy hành vi phạm tội của mình. Phía bên trong khu nhà ở của Tra, Hoa, Trang, Nhựt và của dòng họ được xây dựng liền kề nhau, bên ngoài có nhiều lớp rào, phía trong thông nhau có chung một hàng rào kiên cố để thuận lợi cho việc giao nhận phơi hàng ngày trong các nhà của đối tượng, dễ chủ động tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn cho sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tra phân công trách nhiệm cho người thân trong gia đình như bà Hoa (vợ Tra), Kiều Trang (em vợ) và Hoàng Nhựt (con của Tra) làm nhiệm vụ nhận phơi đề từ các nơi chuyển về, mỗi ngày số tiền ăn thua có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Hoa báo lại cho Tra số tiền thắng thua trong ngày và hẹn địa điểm rồi cử tay em thân cận hay Tra trực tiếp đi giao hoặc nhận tiền. Là kẻ mưu mô xảo quyệt, Tra cho đàn em theo dõi hoạt động của các đường dây đề khác trên địa bàn và sau đó tố giác cơ quan Công an bắt giữ. Sau đó hắn giả vờ ra tay giúp đỡ các đối tượng và thâu tóm toàn bộ hoạt động về đường dây của Tra. Bằng thủ đoạn trên, Tra đã mở rộng đường dây hoạt động của mình sang địa bàn huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Tân Châu,…

Dùng công nghệ thông tin cho hoạt động đánh bạc

Máy tính, mạng Internet, ĐTDĐ... trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho hoạt động cờ bạc của Lê Thanh Tra. Ảnh minh hoạ

Để ngụy trang cho hoạt động phi pháp của mình, Tra chú ý đến các thiết bị, phương tiện kỹ thuật (máy Fax, điện thoại không dây, ghi âm, điện thoại bàn có số thuê bao là địa chỉ của người khác và thường xuyên thay đổi số điện thoại di động) để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngoài ra Tra còn thuê hẳn một máy chủ hoạt động, từ máy chủ phân ra thành nhiều máy con cho các tay em trung thành quản lý. Các máy con này được Tra bố trí ở nhiều địa bàn khác nhau để hoạt động cá độ bóng đá qua mạng. Máy chủ đặt tại nhà Tra hay nhà Nhựt (con của Tra) để theo dõi chặt chẽ mọi trận đấu, tiền đặt cược. Ban đầu việc giao nhận tiền trực tiếp cho người chơi nhưng thời gian sau, việc giao nhận đều thông qua số tài khoản ở các ngân hàng.

Ngoài việc cá độ trên mạng, Nhựt còn tổ chức đá gà, nuôi gà tại nhà riêng có quy mô theo trang trại, số lượng trên 100 con với giá trị trên 1 tỷ đồng, có con trị giá 10 ngàn USD và thuê người chăm sóc để phục vụ cho các cuộc đá độ ăn thua bằng tiền với số lượng lớn. Số tiền mà Tra kiếm được từ nguồn thu nhập bất chính được “rửa” thông qua việc tổ chức kinh doanh nhà trọ, mở tiệm cầm đồ,… công khai theo quy định của pháp luật. Các dịch vụ cầm đồ nhằm phục vụ cho việc chung chi, ăn thua từ các con bạc, trong đó chị của Tra là người trực tiếp cho vay nặng lãi có thế chấp tài sản theo thoả thuận “ngầm”. Bên cạnh việc làm ăn phi pháp của mình, Tra tạo cho mình vỏ bọc từ thiện bằng cách tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội của địa phương như: giúp đỡ những gia đình nghèo, tạo điều kiện hỗ trợ vốn bằng hình thức cho vay, tạo ngành nghề và việc làm thích hợp cho các gia đình (chủ yếu là cho vợ, con của đàn em trung thành). Tuy nhiên, Tra cũng “thẳng tay hành xử” đối với những “đàn em” có ý đồ phản bội và những con bạc thua tiền không thanh toán sòng phẳng.

Tuyết Nhung