Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN XẢY RA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HOÀ THÀNH:

Toà tuyên các bị cáo phạm tội và ra quyết định bắt tạm giam 

Cập nhật ngày: 29/05/2019 - 17:17

BTN - Chiều 28.5, sau thời gian nghị án kéo dài, thay mặt Hội đồng xét xử, Thẩm phán - chủ toạ phiên toà Phạm Thị Thanh Giang tuyên án, các bị cáo Cao Sơn Nhân, Dương Thị Thu Hoà, Nguyễn Thiên Dân, Ðỗ Tú Toàn phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tuyên phạt bị cáo Nhân 6 năm tù, bị cáo Hoà 4 năm tù, bị cáo Dân 3 năm tù và bị cáo Toàn 2 năm tù.

Các bị cáo nghe Toà tuyên án.

Toà cũng buộc bị cáo Nhân, Hoà có trách nhiệm liên đới bồi thường trên 2, 295 tỷ đồng, trong đó, Nhân bồi thường trên 1,530 tỷ đồng, Hoà bồi thường trên 765 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Nhân, Dân, Hoà có trách nhiệm liên đới bồi thường trên 648 triệu đồng và cùng chịu trách nhiệm bồi thường trên 849 triệu đồng. 

Tại phiên toà, HÐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Nhân với vai trò chính, nên Toà án tuyên mức án cao nhất trong các bị cáo. Sau khi tuyên án, Toà đọc quyết định bắt tạm giam các bị cáo ngay tại toà.

Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của Huyện uỷ - UBND huyện Hoà Thành cho tạm ứng ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, bị cáo Nhân, Dân, Hoà đã cố ý làm trái trong việc tạm ứng số tiền 8 tỷ đồng để chuyển 5,5 tỷ đồng cho Công ty Phương Hậu (là công ty “sân sau” của Nhân), chuyển 2 tỷ đồng cho Công ty Hiệp Phát (là công ty “sân sau” của Dân); chuyển 500 triệu đồng cho Công ty Minh Dũng thi công công trình đường 797 nhưng không thu hồi khi có điều kiện.

Sau khi chi số tiền tạm ứng ngân sách sai mục đích, sai đối tượng hợp đồng, Nhân, Dân, Hoà đã bỏ mặc, không thực hiện việc thu hồi hoàn trả lại ngân sách theo quy định. Hành vi cố ý làm trái của Nhân, Dân, Hoà còn gây thiệt hại trên 2,943 tỷ đồng.

Cao Sơn Nhân, Dương Thị Thu Hoà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái tổng số tiền trên 10,295 tỷ đồng trong việc chi tạm ứng ngân sách; Nguyễn Thiên Dân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái tổng số tiền trên 2,648 tỷ đồng trong việc chi tạm ứng ngân sách.

Hành vi của bị cáo Nhân, Dân, Hoà vi phạm khoản 6, Ðiều 17, Nghị định số 48/2010/NÐ-CP ngày 7.5.2010 của Chính phủ quy định về tạm ứng hợp đồng xây dựng; Ðiều 60, khoản 3, Ðiều 61, Nghị định số 60/2003/NÐ-CP ngày 6.6.2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Khoản 16.4, Mục 16, Phần IV, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23.6.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NÐ-CP; Ðiểm 1, Phần I, Thông tư số 108/2008/TTBTC ngày 18.11.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm. Bị cáo Nhân, Dân còn vi phạm Ðiều 37 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các bị cáo Nhân, Dân, Hoà, Toàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi cố ý làm trái trong việc chi tạm ứng trên 3,973 tỷ đồng tiền bảo hành công trình thuộc quyền quản lý của BQLDA Hoà Thành cho Lâm Tấn Dũng mượn sử dụng, gây thiệt hại cho Ban QLDA trên 3,123 tỷ đồng, trong đó hiện còn trên 849,9 triệu đồng chưa được thu hồi, hoàn trả lại.

Bị cáo Nhân, Dân, Hoà, Toàn vi phạm Ðiều 29, Ðiều 30 Chương VI Nghị định số 209/2004/NÐ-CP ngày 16.12.2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; vi phạm quy định tại Ðiều 5: nhiệm vụ kế toán, Ðiều 19: lập chứng từ kế toán, Ðiều 20: chứng từ kế toán, Ðiều 54: trách nhiệm và quyền hạn của kế toán của Luật Kế toán; vi phạm Quyết định số 19/2006/QÐ-BTC ngày 30.3.2006 của Bộ Tài chính và các điểm a, b, đ, g, khoản 1, Ðiều 17, Mục 1 Chứng từ kế toán, chương 2 nội dung công tác kế toán.

Theo Viện KSND tỉnh, trong vụ án này, Cao Sơn Nhân giữ vai trò chính, Nguyễn Thiên Dân, Dương Thị Thu Hoà và Ðỗ Tú Toàn chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong phần tuyên án, HÐXX kết luận, số tiền 5,5 tỷ đồng mà Ban QLDA Hoà Thành chuyển cho Công ty Phương Hậu là không đúng mục đích, các bị cáo phải chịu trách nhiệm. Số tiền mà các bị cáo cho rằng đã hoàn trả hết cho ngân sách nhưng thực tế, do những người kế nhiệm ở BQL lấy tiền từ nhiều nguồn khác nhau hoàn trả, chứ bị cáo Nhân chưa thu hồi được từ Công ty Phương Hậu để trả cho ngân sách huyện với thời gian 7 năm. Ðối với nội dung trước đây, Toà yêu cầu Viện Kiểm sát làm rõ vai trò của ông Nguyễn Văn Lỹ - nguyên Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Ngọc Dư- nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm, không xử lý vì không có căn cứ. Vì vậy, theo quy định về giới hạn xét xử, HÐXX không xem xét.

ÐỨC TIẾN

Ngày 23.4.2015, tại UBND huyện Hoà Thành, Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra tại BQLDA Hoà Thành, kết luận có dấu hiệu của tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Bộ luật Hình sự nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngày 3.8.2015, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999; khởi tố các bị can Cao Sơn Nhân- nguyên Trưởng Ban BQLDA Hoà Thành, Nguyễn Thiên Dân- nguyên Phó BQLDA, Dương Thị Thu Hoà- nguyên Kế toán trưởng BQLDA, Đỗ Tú Toàn- nguyên thủ quỹ BQLDA về tội danh trên. Sau đó, Viện KSND tỉnh truy tố các bị can ra toà án.

Ngày 31.5.2016, TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo. Ngày 23.6.2016, HĐXX tuyên bị cáo Nhân 3 năm tù; bị cáo Dân, bị cáo Hoà 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Toàn 1 năm tù, buộc bị cáo Nhân, Hoà có trách nhiệm bồi thường số tiền 5,5 tỷ đồng.

Sau 3 lần tạm hoãn phiên toà, ngày 15.3.2017, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm, giao hồ sơ về Viện KSND tỉnh điều tra theo thủ tục chung, với lý do: “Việc điều tra của cấp sơ thẩm không đầy đủ, cấp sơ thẩm không xem xét toàn diện vụ án, còn nhiều thiếu sót mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung, khắc phục được. Việc thiếu sót trên sẽ ảnh hưởng đến tội danh, hình phạt đối với các bị cáo. Vì vậy, HĐXX xét thấy cần thiết phải huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cho VKSND tỉnh điều tra lại theo thủ tục chung. Chấp nhận kháng nghị của VKS, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo”.

Ngày 4.3.2019, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai. Đến ngày 12.3.2019, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh điều tra bổ sung với lý do: tiến hành làm rõ về biên bản hoạt động điều tra thu thập tài liệu liên quan vụ án đã được thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 88, Điều 104, Điều 105 của Bộ luật Tố tụng hình sự hay chưa; điều tra làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với số tiền bảo hành công trình bị thất thoát từ năm 2006 đến năm 2012 và tiền tạm ứng ngân sách huyện; điều tra làm rõ thời gian từ tháng 5.3.2010 đến ngày 3.11.2010, tiến độ thi công công trình Huyện uỷ - UBND huyện và 3 hạng mục phát sinh như thế nào; làm rõ về chủ trương của Huyện uỷ, UBND huyện Hoà Thành và sự chỉ đạo tạm ứng ngân sách huyện của ông Nguyễn Văn Lỹ và ông Trần Ngọc Dư…