Đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan tại cơ quan công an cùng tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 19.12.2022, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành kiểm tra nhà ở của đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Loan đang thu tiền lãi và tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức binh bửu thắng, thua bằng tiền cho 11 đối tượng tham gia.

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ số tiền 39.150.000 đồng, 11 điện thoại di động, 5 xe mô tô, 10 bộ bài tây. Tiếp tục khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan, lực lượng Công an thu giữ số tiền 477.150.000 đồng cùng nhiều giấy tờ sổ sách thể hiện việc cho vay và chơi hụi.

Quá trình điều tra xác định: tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan đứng ra tổ chức, hằng ngày từ khoảng 11 giờ đến 23 giờ có khoảng 20 người tham gia đánh bạc, mỗi trận từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Đồng thời, thông qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng Loan tìm hiểu hoàn cảnh và chủ động liên lạc, gặp gỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền gấp để cho vay tiền với lãi suất là 182,5% trên năm nhằm thu lợi bất chính.

Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an khi bị kiểm tra, đối tượng Loan ghi chú nội dung cho vay tiền vào sổ hụi để nguỵ trang. Nếu trường hợp con nợ không có khả năng trả lãi, đối tượng Loan sẽ chuyển số nợ sang hình thức góp hụi ngày. Ngoài ra, đối tượng Loan còn cho vay lãi đứng với lãi suất 10% trên tháng. Tính đến thời điểm bị bắt đối tượng Loan đã cho 15 người vay tiền, với tổng số tiền vay là 685.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 205.500.000 đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Công – Tấn Lực