Kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu

Ngày 14/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh khởi tố hình sự vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu. Sau đó khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thơ và Trần Thị Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 17/6 đến 30/10/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh tiếp nhận 40 đơn của người dân tố giác bà Trần Thị Tùng- Giám đốc Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu và chị gái là Trần Thị Thơ- đại diện công ty mua củ mì và vay tiền của người dân để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đã không thanh toán số tiền trên 54 tỷ đồng.

Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu (gọi tắt là Công ty Dương Minh Châu) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 17/8/2010 với tổng số tiền vốn góp là 10 tỷ đồng, trong đó bà Trần Thị Thu Sương góp 7 tỷ đồng- giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty; ông Nguyễn Văn Thành góp số tiền 2,7 tỷ đồng, bà Hà Thị Niệp 300 triệu đồng.

Ngày 20/8/2010, bà Hà Thị Niệp chuyển nhượng phần vốn góp 300 triệu đồng cho bà Trần Thị Thu Sương; ông Nguyễn Văn Thành chuyển nhượng phần vốn góp 2,7 tỷ đồng cho bà Trần Thị Tùng. Ngày 28/3/2016, Công ty Dương Minh Châu xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn nâng công suất 250 tấn bột/ngày với giá trị thành tiền là 90 tỷ đồng, trong đó bà Trần Thị Thu Sương góp số tiền 65 tỷ đồng - tiếp tục là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty; bà Trần Thị Tùng góp số tiền 25 tỷ đồng.

Ngày 04/01/2018, bà Trần Thị Thu Sương bán hết cổ phần cho Trần Thị Thơ với số tiền 64 tỷ đồng và chuyển giao chức danh Giám đốc Công ty Dương Minh Châu cho bà Thơ. Lúc này, vốn điều lệ của Công ty vẫn là 90 tỷ đồng; bà Thu Sương góp 1 tỷ đồng, bà Tùng vẫn giữ số tiền góp 25 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận chức danh Giám đốc Công ty Dương Minh Châu, đối tượng Thơ đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty dẫn đến thua lỗ và nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân. Tổng cộng, công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu nợ số tiền 490,9 tỷ đồng, trong đó nợ thuế trên 34 tỷ đồng; nợ bảo hiểm xã hội trên 459 triệu đồng; nợ ngân hàng trên 100 tỷ đồng; nợ mua củ mì tươi nhưng không trả tiền của 46 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 75 tỷ đồng; nợ tiền vay của 19 tổ chức, cá nhân trên 233 tỷ đồng; nợ tiền mua vật tư 6,5 tỷ đồng;… và Thơ còn phải thi hành 9 bản án, quyết định của Toà án với số tiền 76,5 tỷ đồng.

Thời gian này, có nhiều người đến Công ty gây áp lực để đòi nợ. Mặc dù đã mất khả năng thanh toán, chi trả các khoản nợ nhưng Trần Thị Thơ vẫn muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty Dương Minh Châu nên chuyển giao chức danh Giám đốc công ty cho Trần Thị Tùng, thật chất là Thơ vẫn điều hành hoạt động công ty và tiếp tục huy động vốn, mua củ mì của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền 36,3 tỷ đồng.

Mặc dù không trực tiếp chiếm đoạt tiền của người khác, nhưng hành vi của Tùng đã giúp sức và là đồng phạm với đối tượng Thơ, tạo điều kiện để Thơ tiếp tục huy động vốn mua củ mì và chiếm đoạt thêm tiền của nhiều người.

Hiện Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 2 bị can Trần Thị Thơ và Trần Thị Tùng để xử lý theo quy định của pháp luật./.