Ngày 23.2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phùng Hữu Thịnh, 29 tuổi; Lê Văn Phi, 24 tuổi; Nguyễn Huy Hoàng, 20 tuổi và Ngô Thanh Hậu, 20 tuổi, cả 4 đối tượng cùng ngụ huyện Tân Biên để điều tra làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở đặt tại tầng 2, toà nhà X3, khu Casino New Word thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia nên lên kế hoạch đấu tranh triệt xoá và phát hiện các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo đã trở về Việt Nam nghỉ tết nguyên đán.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Đồn Biên phòng Mộc Bài bắt giữ đối tượng Phi, khi Phi đang chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia để làm việc trở lại sau kỳ nghỉ tết, sau đó tiếp tục bắt khẩn cấp 3 đối tượng Hậu, Hoàng, Thịnh.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: cả 4 cùng làm ở công ty do một người đàn ông Trung Quốc tên “A Xin” và người phụ nữ Việt Nam tên “Tulip” làm chủ. Ban đầu, đối tượng Phùng Hữu Thịnh rủ rê, lôi kéo 16 người (đều ngụ Tây Ninh) sang Campuchia làm việc và được ông chủ cho làm quản lý, điều hành 16 nhân viên này. Hằng ngày, các nhân viên sẽ dùng facebook tìm, làm quen nạn nhân rồi tạo tình cảm. Sau đó, nhân viên dẫn dụ nạn nhân kiếm thêm thu nhập với hình thức đánh giá phim hưởng hoa hồng qua đường link có tên miền là TVFPT360.COM (app tình yêu đánh giá phim) để lừa đảo chiếm đoạt tiền rồi xoá tài khoản.

16 nhân viên trên được Thịnh chia làm 2 tổ: tổ 1 do Phi làm tổ trưởng; tổ 2 do Hoàng làm tổ trưởng, mỗi tổ quản lý 7 nhân viên. Thời gian làm việc từ 10 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, mức lương thoả thuận, trong đó, nhân viên sale nếu không đạt chỉ tiêu doanh thu 35 triệu đồng/tháng sẽ chỉ hưởng phụ cấp 2,5 triệu đồng, khi đạt doanh thu trên 35 triệu đồng/tháng sẽ hưởng 32% tổng số doanh thu trên. Riêng tổ trưởng, nhân viên hậu đài, quản lý được hưởng 5% tổng số doanh thu trong tổ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ việc, thông báo ai là nạn nhân của đường dây hoạt động chiếm đoạt tài sản trên xin đến liên hệ cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

T.N