(ảnh minh hoạ)

Vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh bắt theo lệnh truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1963, thường trú ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) khi Nghĩa đang lẩn trốn tại nhà của hắn thuộc tổ 6, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng. Từ cuối năm 2008, sau khi bỏ trốn đến TP Đà Lạt, Nghĩa đã dùng giấy CMND giả tên Nguyễn Văn Em để đi làm thuê và sinh sống ở xã Đạ Hoai, đến năm 2010 cũng với giấy CMND giả trên, Nghĩa đã mua nhà, làm giấy tờ và sống cùng vợ tại xã Xuân Thọ.

Ngày 1.4.2008, Nguyễn Văn Nghĩa mang theo 3 bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 01542, 02026, 00389 đến Chi nhánh nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành để thế chấp xin vay số tiền 1 tỷ đồng để mua đất. Phòng khách hàng của chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành tiếp nhận hồ sơ và cử tổ kiểm tra thực tế đi kiểm tra tài sản thế chấp là số đất trên 3 giấy CNQSDĐ nói trên. Ngày 9.4.2008 Nghĩa mang bản chính 2 giấy CNQSDĐ số 01542, 02026 đến chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành xin vay 500 triệu đồng. Căn cứ vào hồ sơ thế chấp và kết quả kiểm tra, cán bộ tín dụng đã lập hợp đồng thế chấp tài sản cho Nghĩa và yêu cầu Nghĩa đến UBND xã Tân Hội để chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản. Lợi dụng việc chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành không cử cán bộ cùng đi với mình, Nghĩa đã làm giả việc xác nhận thế chấp, sau đó Nghĩa mang hợp đồng thế chấp “đã xác nhận xong” nộp lại cho chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành. Ngày 5.5.2008, Nghĩa ký hợp đồng tín dụng số 08021116 với chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành và nhận  500 triệu đồng.

Ngày 28.7.2008, Nghĩa tiếp tục mang giấy CNQSDĐ số 00389 đến chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành tiếp tục xin vay 400 triệu đồng. Do trước đây đã kiểm tra phần đất này rồi nên chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành không tổ chức kiểm tra nữa, mà tiến hành lập hồ sơ với quy trình và thủ tục như lần trước rồi cho Nghĩa vay 400 triệu đồng.

Sau khi Nghĩa nhận đủ số tiền, chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành nhiều lần liên hệ yêu cầu Nghĩa mang hồ sơ mua đất (theo nhu cầu xin vay vốn) đến nộp để chứng minh nguồn vốn sử dụng đúng mục đích nhưng Nghĩa không đến. Chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành cử cán bộ đến UBND xã Tân Hội xác minh thì mới biết UBND xã Tân Hội không có xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản cho Nghĩa.

Ngày 24.10.2008, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can Nguyễn Văn Nghĩa đã có hành vi sử dụng hồ sơ, giấy tờ giả để thế chấp vay tiền tại chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 900 triệu đồng.

MINH NHẬT