Bị cáo Lê Thị Hồng Lý.

Theo cáo trạng, năm 2005, Lê Thị Hồng Lý tổ chức góp hụi (chủ hụi) để hưởng hoa hồng. Quá trình chơi hụi, các hụi viên ít tham gia khui hụi, không yêu cầu Lý cung cấp danh sách hụi và hụi viên tin tưởng số tiền Lý kêu góp hụi. Đến tháng 5.2015, Lý mất khả năng thanh toán hụi cho các hụi viên.  Lý tiếp tục mở nhiều dây hụi, lại tham gia nhiều phần hụi để lĩnh tất cả vào những kỳ khui hụi đầu tiên; và tự ý lấy tên hụi viên để lĩnh hụi mà không được hụi viên đồng ý. Lý thu tiền góp hụi của các hụi viên cao hơn số tiền thực tế khui hụi, từ đó chiếm đoạt tiền của hụi viên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 5 năm 2017, Lý tuyên bố vỡ hụi, lúc này có 37 dây hụi đang hoạt động. Căn cứ vào sổ hụi của Lý, giấy hụi có ghi chép tiền khui hụi mỗi kỳ, lời khai của Lý và lời khai của các hụi viên, xác định số tiền Lý đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt trong 37 dây hụi là 4.840.035.000 đồng. Trong đó, Lý đã chiếm đoạt của hụi viên 4.836.615.000 đồng; lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên không tham gia khui hụi, Lý thu tiền của 12 hụi viên cao hơn với số tiền thực tế khui hụi để chiếm đoạt 3.420.000 đồng.

Sau khi vỡ hụi, Lý khắc phục một phần tiền hụi, cấn trừ tiền hụi chết cho các hụi viên trước khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Các bị hại yêu cầu Lý bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hồng Lý 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc hoàn trả cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Lê Hùng