Cơ quan CSĐT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Vương Thị Nhàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Vương Thị Nhàn- nguyên PCT HĐND huyện Bến Cầu

(BTN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh vừa có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý vụ án chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10.2008. Ngày 12.12.2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam bà Vương Thị Nhàn (SN 1962, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố 2 cán bộ: Trần Thanh Hùng (SN 1960, ngụ Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh) nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu và Nguyễn Văn Hưởng (SN 1967, ngụ Long Thuận, Bến Cầu) cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào tháng 5.2007, bà Vương Thị Nhàn cùng chồng là Phan Văn Ải mua 4 phần đất với tổng diện tích 59.970,7m2 ngụ ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu và được UBND huyện Bến Cầu cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, bà Nhàn đem 4 giấy chứng nhận này cùng với 3 giấy chứng nhận chủ quyền đất khác đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Bến Cầu thế chấp vay 500.000.000 đồng. Vài tháng sau, bà Nhàn tất toán tiền vay trước hạn. Đến 24.8.2007, bà đem các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng vay 2 tỷ đồng. Hồ sơ vay được đăng ký giao dịch bảo đảm tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu, do ông Trần Thanh Hùng làm Giám đốc ký chứng nhận.

Một năm sau, do cần tiền trả nợ, bà Nhàn nảy sinh ý định và làm đơn cớ mất 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh KCN Trảng Bàng, đến UBND xã Long Phước, Bến Cầu để thay thế cho chồng là ông Phan Văn Ải đứng tên. Ngày 20.8.2008, bà Nguyễn Thị Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước ký Tờ trình số 34 về việc cấp lại giấy chủ quyền sử dụng đất cho bà Nhàn và hồ sơ được chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu, kèm theo đơn cớ mất là “đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” có chữ ký xác nhận của địa chính và Phó Chủ tịch xã.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, ông Nguyễn Văn Hưởng, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là người trực tiếp thẩm định hồ sơ. Đến ngày 3.10.2008, ông Hưởng ký xác nhận “Đủ điều kiện cấp lại giấy chủ quyền sử dụng đất” vào đơn ở phần “Kết quả thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất” rồi trình Giám đốc Trần Thanh Hùng ký xác nhận vào đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nhàn. Ông Hùng ký xác nhận vào phía bên trái Bản đề nghị số 34 về việc huỷ bỏ và cấp lại lần 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nhàn với nội dung: “Đã kiểm tra đầy đủ, kính chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét”.

Hồ sơ lần lượt được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND huyện thẩm định và trình lãnh đạo UBND huyện ký Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ và cấp lại lần 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Vương Thị Nhàn.

Có được giấy tờ đất hợp lệ, 3 ngày sau bà Nhàn làm 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất với diện tích 9.926m2 cho bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (ngụ Long Thới, Long Thành Bắc, Hoà Thành) với giá 112.500.000 đồng; phần đất diện tích 50.043m2 cho vợ chồng ông Võ Tấn Khang (ngụ Long Kim, Long Thành Trung, Hoà Thành) với giá 625.000.000 đồng.

Ngày 7.10.2008, UBND huyện Bến Cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tiên và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Khang. Ngày 6.5.2010, bà Tiên ký hợp đồng chuyển nhượng phần đất trên cho bà Lê Kim Ngọc (ngụ Hiệp An, Hiệp Tân, Hoà Thành) với số tiền 162.000.000 đồng và phần đất này bà Ngọc hiện đang trồng cao su. Ngày 21.5.2011, vợ chồng ông Khang ký hợp đồng chuyển nhượng 50.000m2 cho bà Bành Thị Kim Khanh (ngụ khu phố 4, thị trấn Hoà Thành, Hoà Thành) với giá 1.800.000.000 đồng và bà Khanh hiện cũng đang trồng cao su.

Ngày 31.3.2011, bà Nhàn trả hết số tiền còn lại để tất toán tiền vay 2 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh KCN Trảng Bàng trước hạn (đến hạn cuối cùng là 28.8.2012) và lúc này bà đề nghị vay lại 2 tỷ đồng tài sản thế chấp vẫn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp lần 1 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh KCN Trảng Bàng đang quản lý.

Ngày 1.4.2011, bà Trang Thị Bích Tuyền, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu tiếp nhận hồ sơ và trình ông Võ Đông Á, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu ký chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm cho hồ sơ của bà Nhàn. Với hồ sơ hoàn tất, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh KCN Trảng Bàng đã giải ngân cho bà Nhàn. Ngày 5.1.2012, bà Nhàn trả bớt 1.040.000.000 đồng để rút ra 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn thế chấp 4 giấy CNQSDĐ mà bà đã bán cho bà Tiên và vợ chồng ông Khang và còn nợ ngân hàng 960.000.000 đồng cùng với tiền lãi phát sinh. 

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh có đủ cơ sở kết luận đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do các bị can Vương Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hưởng và Trần Thanh Hùng thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, bị can Vương Thị Nhàn là Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, đại biểu HĐND tỉnh, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân đã dùng thủ đoạn gian dối làm đơn cớ mất giấy CNQSDĐ đang thế chấp tại ngân hàng để được cấp lại, sau đó đem chuyển nhượng cho vợ chồng ông Võ Tấn Khang chiếm đoạt số tiền 737.500.000 đồng. Hành vi của bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Bị can Nguyễn Văn Hưởng đã bị xử phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” vào năm 2004. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại giấy CNQSDĐ của bị can Nhàn đã không kiểm tra, đối chiếu đầy đủ, vi phạm quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý hình sự.

Bị can Trần Thanh Hùng, với chức vụ là Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ đã 2 lần ký hồ sơ đăng ký thế chấp 4 phần đất cho bị can Nhàn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời không kiểm tra lại việc làm của bị can Hưởng, ký hồ sơ đề nghị cấp lại giấy CNQSDĐ lần hai cho bị can Nhàn nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như bị can Hưởng.

Cơ quan CSĐT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Vương Thị Nhàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và hai bị can Nguyễn Văn Hưởng và Trần Thanh Hùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

T.N