Phan Thị Hương cùng chồng là Đào Văn Hùng trực tiếp cho vay lãi nặng và thu tiền lãi, đối tượng nằm trong đường dây cho vay lãi nặng mà Công an Tây Ninh triệt phá trước đó.

Cụ thể vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25.11.2020, tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thị xã bắt quả tang Phạm Đức Điệp thu tiền lãi của một người dân ngụ trên địa bàn huyện Châu Thành, cùng với 24 triệu đồng tiền lãi và một quyển sổ ghi chép việc cho vay lãi nặng.  

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp các đối tượng gồm: Đào Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Hoàng Văn Phi và tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: 139.400.000 đồng; một thùng giấy Carton đựng nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay trả góp”; 6 thẻ ATM các loại; nhiều giấy ghi nợ.

Từ tháng 9.2020 đến khi bị bắt đối tượng Điệp đã cho hơn 100 người vay, với số tiền trên 2 tỷ đồng, qua xác minh làm việc được 6 người vay tiền, Phạm Đức Điệp đã thu lợi bất chính trên 500.000.000 đồng. Với các hình thức cho vay nóng, lãi suất được tính tương đương 180% đến 720% một năm. Còn với hình thức cho vay tiền góp ngày với lãi suất tương đương 125% một năm.

Hà Thủy – Minh Nhật