Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/QĐ-CSHS ngày 5.12.2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, bị can trong vụ án này là Võ Thị Anh Thơ, sinh năm 1973, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu và Trần Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 1992, ngụ khu phố 4, phường IV, thành phố Tây Ninh.

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2020, bị can Thơ cùng chồng là Vũ Thanh Quang, sinh năm 1968, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu và bị can Phúc tổ chức hoạt động cho vay thế chấp tài sản bằng giấy tờ nhà, đất hoặc viết giấy vay, mượn nợ.

Khi có nhu cầu, người vay đến gặp trực tiếp bị can Thơ và chồng hoặc thông qua người khác giới thiệu để thoả thuận số tiền vay với hình thức vay “tiền đứng”, lãi suất thấp nhất là 3.000 đồng/triệu đồng/ ngày, cao nhất là 7.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 109%/năm đến 255%/năm, trả lãi trong thời gian từ 3 đến 20 ngày, tuỳ theo thoả thuận.

Khi cho vay, bị can Thơ tính tiền lãi trước và trừ vào tiền gốc, đến hạn trả nợ bị can Thơ sẽ gặp trực tiếp để nhận tiền hoặc chuyển khoản, khi người vay không có khả năng trả tiền gốc thì bị can Thơ tiếp tục tính lãi cộng vào số tiền gốc đã mượn. Qua làm việc 3 người vay tiền của Thơ với tổng số tiền 38.652.000.000 đồng, bị can đã thu lợi bất chính là 1.722.853.200 đồng.

Đối với Phúc, ngoài phụ giúp bị can Thơ trong việc cho vay và thu tiền lãi, bị can này còn lấy tiền của bị can Thơ để hoạt động cho vay với lãi suất 109%/năm. Qua làm việc 2 người vay tiền của Phúc với số tiền 1.700.000.000 đồng, bị can đã thu lợi bất chính 138.187.000 đồng.

Ai là bị hại, đã vay tiền lãi nặng của bị can Thơ và Phúc, ông Vũ Thanh Quang với phương thức thủ đoạn nêu trên, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Tây Ninh, địa chỉ: số 57 đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, số điện thoại 02763.821.828.

Đ.H