Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài chính dưới hình thức góp vốn hoặc chứng khoán bằng các mối quan hệ trên mạng xã hội gia tăng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo tài khoản facebook “ảo” với hồ sơ cá nhân giàu có, có địa vị xã hội, hình ảnh người đại diện rất thu hút, đẹp để kết bạn làm quen.

Sau đó, đối tượng thường xuyên nhắn tin, chia sẻ, thăm hỏi, quan tâm rồi tạo tình cảm thân mật nam, nữ. Khi có được sự tin tưởng từ nạn nhân, đối tượng mời gọi, lôi kéo nạn nhân tham gia góp vốn hoặc chứng khoán để kiếm lợi nhuận lớn. Để tạo lòng tin, đối tượng lừa đảo còn hỗ trợ nạn nhân tiền để cùng tham gia đầu tư, làm nạn nhân đặt hết niềm tin, tình cảm của mình cho đối tượng và không ngần ngại đầu tư với số tiền lớn. Ban đầu các đối tượng sẽ chia lợi nhuận cho nạn nhân. Tuy nhiên, khi các nạn nhân đầu tư số tiền lớn thì sẽ không thể rút ra số tiền đầu tư của mình.

Chị L, 49 tuổi (huyện Châu Thành) kết bạn với một người tên Nguyễn Quốc Tuấn từ mạng xã hội Facebook. Ban đầu Tuấn nhắn tin nói chuyện với chị L, sau một thời gian cả hai thân mật, trao gửi tình cảm của mình bằng những lời nhắn yêu thương trên điện thoại. Tuấn giới thiệu mình là Trưởng phòng Công ty VINGROUP và rủ chị L đầu tư vào quỹ gửi tiền của tập đoàn để có lãi cao.

Tuấn cho biết trong quỹ này chỉ có trưởng phòng và những người cán bộ mới được đầu tư. Tin tưởng, chị L đồng ý góp vốn đầu tư. Ban đầu, Tuấn kêu chị L nộp 10 triệu đồng để kích hoạt tài khoản, sau đó, Tuấn chuyển trả lại lãi chị L 10 triệu đồng. Tuấn rủ chị L đầu tư vào gói tiền gửi 800 triệu đồng, trong đó, Tuấn góp 500 triệu còn chị L bỏ vào 300 triệu đồng, 3 ngày sau, Tuấn chuyển lãi 10 triệu đồng cho chị L.

Tiếp theo, Tuấn rủ chị L đầu tư vào gói tiền quỹ 2,5 tỷ đồng, chị L đóng vào 1,03 tỷ đồng còn Tuấn góp vào 1,47 tỷ đồng. Sau 2 ngày, Tuấn cho chị L rút 270 triệu đồng tiền thưởng. Với chiêu thức cũ, Tuấn kêu chị L mua thêm gói gửi vào tiền quỹ 5 tỷ đồng, chị L nộp 2,5 tỷ đồng, khi nộp xong, Tuấn lại kêu chị L nâng lên thành gói 8 tỷ đồng nhưng chị L không đồng ý.

Lúc này, Tuấn cho chị L biết nếu chị không tiếp tục nộp tiền để hoàn thành thì sẽ bị mất hết tiền (tài khoản đóng băng). Lúc này, số tiền chị L đầu tư cũng đã nhiều, lo sợ bị mất trắng số tiền đầu tư, chị L tiếp tục nộp thêm 600 triệu đồng, thời điểm này, số tiền chị L tham gia là 4,17 tỷ đồng. Sau đó, khi chị L muốn rút tiền thì Tuấn không cho rút và kêu chị nộp tiền thuế 1,52 tỷ đồng nhưng chị L không nộp. Liên tiếp nhiều ngày sau Tuấn điện thoại, nhắn tin kêu chị L đi vay tiền để nạp vào. Tới lúc này, chị L đã biết mình bị lừa, đành chấp nhận bỏ cuộc.

Tương tự, chị O (45 tuổi, ngụ thị xã Hoà Thành) là một người nội trợ lên mạng xã hội tham gia “Hội độc thân - Kết nối yêu thương”. Thông qua hội này, chị O quen với một người đàn ông tên Nguyễn Ngọc Tuấn, ngụ quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Người này giới thiệu là nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Việt Cap, có địa chỉ: tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, Tuấn sử dụng Facebook tên Nguyễn Ngọc Tuấn kết bạn với chị O và trò chuyện qua Messenger. Quá trình nói chuyện, Tuấn nói có tham gia chứng khoán, do bận công việc nên Tuấn có nhờ chị O đặt lệnh mua giúp rồi Tuấn cho địa chỉ trang web, tên tài khoản, mật khẩu để chị O đăng nhập và làm theo hướng dẫn của Tuấn.

Sau đó Tuấn hướng dẫn và rủ chị O tham gia đầu tư chứng khoán. Sau nhiều lần chuyển tiền đầu tư chứng khoán vào các tài khoản ngân hàng, chị O đã chuyển hết số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Thời gian đầu, chị rút số tiền 5 - 10 triệu đồng thì được, nhưng khi rút số tiền lớn thì hệ thống báo nhập sai mật khẩu, sai số tiền... Lúc này, chị O thấy bất an nên không đầu tư thêm, mà báo Công an.

 Thông qua 2 vụ việc trên, Công an Tây Ninh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về người chủ quản hoặc công ty chủ quản, cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư, các sàn giao dịch chứng khoán không rõ, bởi toàn bộ các các hoạt động đầu tư này không được nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép. Người tham gia đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn, có thể bị chiếm đoạt, mất toàn bộ tiền đầu tư. Người dân có thể tìm hiểu về các app, dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ.

Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo. 

T.N