Gần đây xuất hiện loại tội phạm dùng tương tác dạo online, dụ dỗ mọi người tham gia vào các nhiệm vụ từ thiện nhưng có thu nhập vài trăm ngàn đồng/ngày, cho rút tiền lãi trong vài lần đầu và cuối cùng là yêu cầu chuyển tiền với số tiền lớn, tăng dần rồi… biến mất không dấu vết.

Chị DTHT sao kê toàn bộ số tiền mà chị đi vay mượn bạn bè, họ hàng để chuyển cho nhóm lừa đảo. Ảnh: TỰ SANG

Ứng vốn ảo, nạp tiền thật

Chị DTHT (23 tuổi), ngụ TP Thủ Đức, cho biết thông qua một người bạn, chị được giới thiệu làm quen qua mạng xã hội với người tự xưng tên Lê Hữu Minh Tâm để tham gia một trò chơi trên mạng xã hội.

Theo chị T, người bạn giới thiệu cho chị là khi tham gia trò chơi, nếu chiến thắng sẽ được nhận tiền thật, số tiền sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, Tâm liên hệ với tài khoản Facebook TTTN Company 28 là nhân viên Công ty UNIMEDIA để làm hồ sơ cho chị T tham gia.

Tiếp đó, tài khoản Facebook TTTN Company 28 yêu cầu chị T cài ứng dụng Telegram và đăng ký tên tài khoản của mình. Khi chị T cài ứng dụng thành công, tài khoản Facebook TTTN Company 28 cho chị T mã giới thiệu của người hướng dẫn là: 277\, https://t/me/hainam20 (Hải Nam HD) để được nhận làm nhiệm vụ.

Theo tư vấn của Hải Nam HD, nhiệm vụ của chị T là chỉ cần thích và đăng ký các kênh YouTube mà người này yêu cầu thì sẽ được nhận ngay 50.000 đồng, số tiền này sẽ do tài khoản NGUYEN CHI TAM chuyển đến tài khoản ngân hàng của chị T.

Sau đó, tài khoản Hải Nam HD tiếp tục yêu cầu chị T nhận nhiệm vụ từ thiện bằng cách like đường link “Quỹ Vì trẻ em khuyết tật” và chuyển vào STK: 0011003814022 là 10.000 đồng để được nhận tổng cộng 60.000 đồng của cả hai lần làm nhiệm vụ.

Theo chị T, sau khi xác nhận đã nhận tiền, tài khoản Hải Nam HD tiếp tục hướng dẫn chị T làm nhiệm vụ phúc lợi khác và gặp một chuyên gia tư vấn bằng cách nhấn vào một đường link.

Sau đó, đường link này sẽ hiện ra một loạt danh sách các trò chơi điện tử, lúc này chuyên gia xuất hiện và yêu cầu chị T tạo tài khoản và chuyển 120.000 đồng vào STK: 043704070012854 có tên DUONG THANH THUC.

Chuyên gia trên mạng này yêu cầu chị T nhấn vào ô xổ số và một số ô khác để được nhận tiền.

Tiếp đó, chuyên gia này một lần nữa yêu cầu chị T chuyển 300.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ tương tự. Sau khi thực hiện xong, chị T được nhận số tiền cả gốc và hoa hồng là 552.000 đồng do NGUYEN CHI TAM chuyển khoản.

Chuyển tiền tăng dần và… biến mất

Đến ngày 7-7, tài khoản Hải Nam HD tiếp tục hướng dẫn, yêu cầu chị T thích và đăng ký nhiều kênh trên YouTube để được nhận 100.000 đồng.

Sau khi chị T nhận được tiền, Hải Nam HD hướng dẫn chị T tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phúc lợi để nhận tiền hoa hồng và kết nối với chuyên gia để làm nhiệm vụ phúc lợi.

Cách thức làm nhiệm vụ phúc lợi mà Hải Nam HD hướng dẫn là nhấn vào một đường link. Khi chị T nhấn vào đường link này, chuyên gia có tên Phạm Nhật xuất hiện và yêu cầu chị T chuyển 500.000 đồng vào STK: 043704070012854 có tên DUONG THANH THUC.

Lúc này, Phạm Nhật bắt đầu đánh vào tâm lý muốn có nhiều tiền của chị T, Phạm Nhật giải thích mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ (tức chuyển khoản) thì chị T sẽ được nhận lại toàn bộ tiền gốc và hoa hồng tăng dần 15%-50%.

Nghe vậy, chị T tin theo, đi vay mượn khắp nơi từ bạn bè đến họ hàng để thực hiện theo với ý định nhanh kiếm được nhiều tiền, đổi đời.

Sau đó, chỉ trong một ngày, chị T đã làm theo hướng dẫn và chuyển bốn đợt tiền từ 500.000 đồng đến 36 triệu đồng vào STK: 043704070012854 có tên DUONG THANH THUC.

Lúc này, khi không nhận lại được tiền, chị T thắc mắc thì được Phạm Nhật giải thích là chị đã làm nhầm quá trình. Theo đó, người này tiếp tục dụ dỗ chị T phải bù 125.675.000 đồng để nhận lại toàn bộ số tiền trên.

Tin lời, chị T chuyển khoản, Phạm Nhật tiếp tục yêu cầu chị T nhấn vào một đường link để rút tiền. Tuy nhiên, chị T không rút tiền được, Phạm Nhật tiếp tục giải thích là do chị T nhập sai số tài khoản nên không rút được.

“Tiếp đó, Phạm Nhật cho biết do trong đường link có số 226.212.000 nên yêu cầu tôi phải chuyển số tiền tương đương với con số này (226.212.000 đồng) vào để xác nhận đường link này là của tôi và rút tiền. Tuy nhiên, khi tôi nhấn vào đường link thì không được” - chị T nói.

Lúc này, chuyên gia mạng Phạm Nhật xuất hiện và giải thích tiếp với chị T là do chị đã rút tiền quá ba lần không được nên đường link bị khóa lại và đóng băng.

“Người này bảo tôi phải chuyển 205.835.892 đồng để mở đường link. Tổng cộng tôi đã chuyển 609.222.892 đồng nhưng toàn bộ đều mất trắng. Sau đó họ tiếp tục yêu cầu tôi chuyển tiếp tiền nộp thuế để được nhận tiền nhưng tôi không chuyển và đi trình báo công an. Đến hiện tại thì họ đã mất liên lạc” - chị T nói tiếp.

Nguồn PLO