Ngày 18/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Đà Nẵng cùng đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo công an, nhóm cho vay nặng lãi do Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, trú Quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (23 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi) và Lê Hữu Đạt (23 cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn thực hiện.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi vừa bị tạm giữ. Ảnh CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho gần 450 người trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng với lãi suất từ 120% - 360%/năm.

Các đối tượng cho vay theo chu kỳ ngắn từ 23 - 25 ngày, kết thúc kỳ vay nếu chưa trả hết lãi và gốc thì các đối tượng sẽ tạo khoản vay mới, người vay nợ sẽ phải chịu lãi suất kép và số tiền vay nợ ngày càng tăng. Đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi.

Được biết, các đối tượng Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Tuấn Anh từng bị cơ quan công an xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng” và vừa chấp hành xong án phạt tại địa phương nên rất cảnh giác.

Các đối tượng hoạt động phân tán nhiều nơi, phân công địa bàn cụ thể cho từng đối tượng để theo dõi, quản lý. Khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm mới tập trung, kết hợp với nhau đến nơi ở, nơi làm việc tìm người vay để “khủng bố tinh thần” hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền.

Khi nghe “động” hoặc mất liên lạc với nhau, các đối tượng lập tức giải tán, lánh đi nơi khác, khiến công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tạm giữ 4 đối tượng trên để mở rộng điều tra.

Nguồn TPO