Qua thời gian theo dõi, Công an huyện Dương Minh Châu nhận thấy có một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở khu công nghiệp Chà Là, nổi cộm trong nhóm các đối tượng là Lê Thị Kim Yên.

Tang vật thu giữ của đối tượng.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24.8, Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt quả tang Lê Thị Kim Yên cùng đồng bọn đang thu lãi suất của 6 người vay; tang vật thu giữ gồm 6 sổ theo dõi người vay tiền, 12 thẻ ATM, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 sổ bảo hiểm xã hội, 36 giấy vay tiền, 33 giấy CMND, 7 sổ hộ khẩu, 1 giấy hợp đồng thế chấp đất, 5 biên lai thu tiền, 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan.

Đối tượng Yên khai nhận, từ tháng 5.2017 Yên đã hoạt động cho vay lãi nặng để thu tiền bất chính ở khu công nghiệp, với mức cho vay từ 3 triệu đến 250 triệu đồng. Người vay sẽ thế chấp thẻ ATM, sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, viết giấy vay nợ... với lãi suất 120-150%/năm, cao hơn nhiều lần so với lãi suất Ngân hàng Nhà nước ấn định.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng đã cho 46 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay lên tới gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Dương Minh Châu đã tạm giữ Lê Thị Kim Yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý đúng quy định pháp luật các đối tượng còn lại trong nhóm này.

Hà Thủy – Phạm Công