Bị cáo Nguyễn Thị Hiền (thứ ba, từ trái sang) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018, bằng thủ đoạn làm giả các tờ phơi đề, rủ rê lôi kéo các bị hại hùn vốn làm số đề; tìm cách đánh tráo các tờ phơi có kết quả xổ số trúng và yêu cầu các bị hại trả tiền theo tỷ lệ hùn vốn để chiếm đoạt, Nguyễn Thị Hiền cùng với Huỳnh Hoài Phương, Lê Thị Tố Trinh, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Huỳnh Hữu Hiếu, Nguyễn Thị Thu Nguyệt thực hiện 17 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 13 bị hại tổng số tiền 1.016.550.000 đồng.

Theo đó, Hiền có trách nhiệm tìm kiếm người có nhiều tiền để tiếp cận, sau đó rủ họ hùn vốn tổ chức ghi số đề. Khi bị hại đồng ý, Hiền thoả thuận tiền hùn vốn theo tỷ lệ 1/3 hoặc 1/2, trong trường hợp người mua số đề trúng thì chi tiền theo tỷ lệ hùn vốn, sau khi trừ đi số tiền ghi trên phơi đề.

Nhưng trên thực tế, Hiền không tổ chức ghi đề mà phân công cho Hiếu có trách nhiệm ghi 2 tờ phơi đề giả. Trong đó có 1 tờ ghi đầy đủ số tiền của người mua số đề (tờ phơi này Hiền đưa cho bị hại xem để họ tin tưởng) và tờ phơi còn lại Hiền để trống một số vị trí để khi có kết quả xổ số, Hiền tìm cách ghi con số trúng vào và đánh tráo với tờ phơi đã đưa cho bị hại.

Ngay sau đó, Hiền nhắn tin cho Thuỳ Trang số tiền trúng đề, số tiền ghi trên phơi. Bị cáo Trang có trách nhiệm đóng giả là người ghi đề giao phơi cho Hiền, khoảng 15 giờ hằng ngày trước khi có kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh. Trang giả vờ điện thoại báo tổng số tiền của người mua số đề đã giao, Hiền mở loa điện thoại cho bị hại nghe để tin tưởng.

Sau khi có kết quả xổ số và nhận tin nhắn số tiền trúng từ Nguyễn Thị Hiền, Trang tiếp tục điện thoại cho Hiền báo số tiền người mua số đề, số tiền người mua số đề đã trúng (theo nội dung tin nhắn của Hiền) và hối thúc thanh toán tiền trúng để tạo áp lực, yêu cầu bị hại giao phần tiền hùn. Sau đó, Trang không tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, Hiền rủ thêm Lê Thị Tố Trinh và Nguyễn Thị Thu Nguyệt tham gia, thay thế vai trò của Trang.

Huỳnh Hoài Phương đóng giả là người đi nhận, giao phơi số đề cho Hiền. Sau khi phân công vai trò cho từng người, Hiền sẽ tìm cách hẹn các bị hại đến nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, nơi vắng người và nhà của Huỳnh Hoài Phương để thực hiện.

Theo nhận định của HĐXX, trong vụ án này, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Hiền giữ vai trò chính, khởi xướng hành vi phạm tội. Hiền là người đứng ra rủ rê, lôi kéo và phân công vai trò, nhiệm vụ cho các đồng phạm tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Hiền đã trực tiếp tổ chức và tự mình thực hiện 17 vụ.

Trong hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt, Hiền hưởng lợi hơn 900 triệu đồng. Huỳnh Hoài Phương là người tích cực, giúp sức cho bị cáo Hiền thực hiện hành vi phạm tội 15 lần, chiếm đoạt của 10 người bị hại với tổng số tiền là 796 triệu đồng, hưởng lợi 21 triệu đồng.

Lê Thị Tố Trinh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt là người trực tiếp nhận tin nhắn từ bị cáo Hiền sau khi có kết quả xổ số và gọi điện cho bị cáo Hiền giả vờ đòi tiền trúng chung chi cho người trúng đề để bị cáo Hiền có căn cứ chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Trinh đã tham gia 4 vụ chiếm đoạt của 3 người bị hại với số tiền là 371.550.000 đồng, hưởng lợi 2 triệu đồng. Bị cáo Nguyệt tham gia 4 vụ chiếm đoạt của 3 người bị hại với số tiền 218.500.000 đồng, hưởng lợi là 4 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Hữu Hiếu, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hiền tham gia 3 lần phạm tội chiếm đoạt của 3 người bị hại với số tiền 112.500.000 đồng. Trong đó, Trang hưởng lợi 37 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 15 triệu đồng.  

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền 15 năm tù, Huỳnh Hoài Phương 10 năm tù, Lê Thị Tố Trinh 5 năm tù, Nguyễn Thị Thu Nguyệt 4 năm 6 tháng tù, Huỳnh Hữu Hiếu 4 năm tù và Nguyễn Thị Thuỳ Trang 3 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; buộc các bị cáo có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

N.D