Đối tượng Lê Thanh Liêm và Nguyễn Hoàng Minh Đức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, xảy ra ngày 10.5.2023 tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu do các bị can Lê Thanh Liêm (sinh năm 1978, cư trú số 106/23, đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Minh Đức (sinh năm 1964, cư trú thôn 5, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thực hiện.

Quá trình điều tra phát hiện ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, bị can Liêm còn làm các tờ giấy có in hình ngoại tệ loại mệnh giá 1.000.000 USD năm 1928 và 1934; 100 USD (mặt sau ghi chữ “Ngân hàng địa phủ"), 100.000.000.000.000 Zimbabwe; 25.000 Dinars IRAQ; 5.000 Triều Tiên; 500, 1.000 Malaysia; 500.000.000 Hong Kong và mua, cầm cố các “thùng súng vàng”, hộp kim loại bên trong chứa các thỏi kim loại màu vàng, “hộp bảo chứng rồng vàng Hồng Kông”... có nguồn gốc từ Trung Quốc mà Liêm, Đức gọi là “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”.

Sau đó, Liêm chụp ảnh, quay video rao bán và giới thiệu đây là các loại tiền cổ, công cụ tài chính, bảo chứng... của nước ngoài (Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hồng Kông (Trung Quốc), Iraq, Zimbabwe...) bị thất lạc trong nhân dân thời kỳ chiến tranh, hiện có một số tổ chức, cá nhân nước ngoài đang tìm mua lại với số tiền từ vài triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ.

Nếu cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu mua thì các bị can Liêm, Đức sẽ bán lại, nhưng thực tế các loại tiền, công cụ tài chính, bảo chứng nêu trên không có thật mà do bị can Liêm làm giả, tìm mua từ Trung Quốc hoặc cầm cố của người khác mà có.

Từ trước đến nay, không có tổ chức, cá nhân nước ngoài thu mua loại hàng này. Với thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, bị can Liêm đã bán các hình ảnh, video về các loại tiền, “công cụ tài chính” cho nhiều người và đã hưởng lợi được từ 5.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/lần chụp ảnh, quay video.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến việc mua bán các loại “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng” nêu trên, nhanh chóng liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 312 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc trực tiếp gặp điều tra viên Hoàng Bá Tùng, SĐT: 0985373858 để trình báo sự việc và giải quyết theo quy định của pháp luật.

T.N