Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng app “Tình yêu", gọi tắt là app “2.1", dẫn dụ bị hại tham gia đặt cược tại trang web "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang "Casino Bay Sands”, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định 21 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại gồm:

5 tài khoản do Nguyễn Ngọc Cường đứng tên có các tài khoản số: 3920278155 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); 190005265588 của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB); 0392027815 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); 0392027815 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); 8893858788 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV).

5 tài khoàn do Lê Văn Giang đứng tên gồm: 0373257001 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); 1052409201 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); 109883286596 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); 194050530484 của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB); 060326704760 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

2 tài khoản do Huỳnh Trọng Nghĩa đứng tên: 1052257032 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); 064298482 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB).

7 tài khoản do Phan Mây Viễn đứng tên: 694758 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); 8863048736 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV); 499853465 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); 499853465 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); 012704070008521 của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố (HD Bank); 1049247971 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); 100210643 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Tài khoản số 882162395 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Bùi Thị Thảo đứng tên; tài khoản số 8830877492 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Bùi Thị Thuỳ đứng tên; tài khoản số 8814231282 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) do Nguyễn Đình Chính đứng tên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến quần chúng nhân dân được biết, đề nghị ai là người bị hại đã chuyển tiền vào một trong những tài khoản ngân hàng nêu trên, liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 02763.822001 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

T.N