Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 12.2013 Vũ Đức Thanh cùng đồng bọn đã mua, bán hóa đơn với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng.

(BTNO)- Công an huyện Tân Biên cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng: Vũ Đức Thanh (sn 1960 ngụ Đồng Nai), Vũ Huỳnh Hải (sn 1983 là con ruột của Thanh), Nguyễn Văn Lâm- Giám đốc DNTN Thiên Kim Vàng (sn 1963, ngụ Tân Biên), Trần Thái Châu -  Giám đốc DN Trần Thái Châu (sn 1972) và Trần Trung Hiếu (sn 1986, ngụ Gò Dầu) về tội mua bán hóa đơn chứng từ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Biên phát hiện đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu và Tây Ninh. Tháng 11.2013, Công an huyện tiến hành lập chuyên án để điều tra.

Ngày 5.12.2013, Công an huyện Tân Biên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh bắt quả tang các đối tượng Thanh, Hải, Đặng Kim Tâm (sn 1976 ngụ Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Lâm tại DNTN Thiên Kim Vàng khi đang thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Tang vật thu giữ gồm 18 hóa đơn GTGT do DNTN Trần Thái Châu bán cho DNTN Thiên Kim Vàng; 5 con dấu, 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 1 quyển hóa đơn GTGT; 4 điện thoại di động, 1 máy tính hiệu Casio; 4 giấy ủy nhiệm chi; 1 xe ôtô và 2.450.000 đồng.

Khám xét tại DNTN Vũ Anh Khôi do Thanh điều hành, lực lượng Công an thu giữ thêm 8 quyển hóa đơn GTGT; 6 con dấu của công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường, con dấu chức danh, dấu khắc tên…

Các đối tượng: Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Vũ Đức Thanh khai nhận là người đứng ra thành lập và điều hành 3 DNTN, gồm: DNTN Vũ Anh Khôi (trụ sở tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai) do Hải làm giám đốc; DNTN Trần Thái Châu có trụ sở tại Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai để Trần Thái Châu làm giám đốc và Công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường (là do Hải lượm được một giấy CMND tên Đỗ Đức Cường nên dùng giấy CMND đó để thành lập doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp này có chức năng trồng rừng, cưa xẻ gỗ, buôn bán phân bón, hàng nông sản…

Lợi dụng các sơ hở trong khấu trừ thuế GTGT, Thanh dùng hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp trên móc nối bán khống hoá đơn cho các doanh nghiệp mua bán mủ cao su, hàng nông sản để hưởng 3,5% tiền doanh số mua bán hàng thể hiện trên các hóa đơn khống.

Để đảm bảo cho việc kê khai, báo cáo thuế hàng hóa đầu vào cho 3 DNTN của mình, Thanh phải mua lại hóa đơn đầu vào từ doanh nghiệp khác với giá 1,5% tiền doanh số mua bán hàng. Để thực hiện được các công việc trên Thanh là người điều hành chung, giao cho Hải đi giao dịch, móc nối với các doanh nghiệp, cơ sở khác để mua hóa đơn đầu vào và bán hóa đơn đầu ra.

Trần Thái Châu ký các hợp đồng khống và các hóa đơn GTGT khống, đồng thời là người tổng hợp việc mua bán hóa đơn cho Thanh để cân đối với số hàng đầu vào, đầu ra của 3 doanh nghiệp cho phù hợp. Với công việc này,  Châu được Thanh trả lương mỗi tháng 8 triệu đồng.

Ngày 7.12.2013 Công an huyện Tân Biên tiến hành bắt khẩn cấp Trần Thái Châu. Ngày 10.12.2013, tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Trung Hiếu để điều tra. Hiếu là nhân viên kế toán của 1 công ty tại huyện Tân Biên.

Thông qua Hiếu giới thiệu, chỉ dẫn để Thanh, Hải, Châu đến các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân thu mua mủ cao su… ở địa bàn huyện Tân Biên thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn. Mỗi tháng Hiếu thu tiền hoa hồng của 2 bên (bên mua và bên bán) được khoảng 10 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 12.2013 Thanh cùng đồng bọn đã bán và mua hóa đơn khống với nhiều doanh nghiệp ở địa bàn các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng trị giá trên 130 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Tân Biên đang điều tra mở rộng vụ án.

Tuyết Nhung