Ngày 13.12.2013 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước.

Vào lúc 14 giờ 20 ngày 5.12.2013, Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh bắt quả tang tại doanh nghiệp tư nhân  (DNTN) Thiên Kim Vàng, các đối tượng Vũ Đức Thanh (sn 1960 ngụ Cẩm Sơn, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), Vũ Huỳnh Hải (sn 1983 là con ruột của Thanh) đang bán 3 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho  Nguyễn Văn Lâm (sn 1963 ngụ Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Tân Biên), là giám đốc DNTN Thiên Kim Vàng.

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thái Châu (sn 1972, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Trần Trung Hiếu (sn 1986 ngụ Cây Nính, Phước Trạch, Gò Dầu).

Các đối tượng Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu.

Qua điều tra xác định, ngày 30.12.2010 Thanh thành lập DNTN Vũ Anh Khôi, trụ sở tại Cẩm Sơn, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai do Hải làm chủ doanh nghiệp. Trong 2 năm 2011- 2012, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả, có thời gian xin ngừng hoạt động kinh doanh. Đến tháng 7.2013 Thanh chỉ đạo cho Hải thành lập công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường và tháng 8.2013 tiếp tục thành lập DNTN Trần Thái Châu để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để thu lợi bất chính. Các doanh nghiệp này có chức năng trồng rừng, cưa xẻ gỗ, buôn bán phân bón, hàng nông sản,…

Thanh có trách nhiệm giữ tiền, cho ý kiến việc mua hoặc bán hóa đơn; Hải trực tiếp tìm khách hàng và thỏa thuận hình thức mua, bán; Châu là người viết hóa đơn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp mua bán hóa đơn GTGT của DNTN Trần Thái Châu. Với mỗi hóa đơn, người mua phải trả cho chúng 3,5% trong tổng số 5% thuế GTGT và được hưởng lợi 1,5% còn lại.

Để hợp thức hóa trong việc giao dịch và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, bên doanh nghiệp, công ty mua hóa đơn phải đăng ký tài khoản tại ngân hàng, rồi giao mã số tài khoản và ký khống ủy nhiệm chi giao cho Hải.

Hải tự nộp tiền của mình vào tài khoản của doanh nghiệp, công ty rồi sử dụng ủy nhiệm chi yêu cầu phía ngân hàng chuyển khoản tiền từ tài khoản của doanh nghiệp, công ty sang tài khoản của Hải. Sau khi đã bán hóa đơn, để đảm bảo cho việc kê khai, báo cáo thuế hàng hóa đầu vào của các DNTN của mình, Hải phải mua lại hóa đơn đầu vào từ doanh nghiệp khác với giá 1,5% tiền doanh số mua bán hàng thể hiện trên các hóa đơn và cũng sử dụng thủ thuật chuyển tiền qua ngân hàng giống như Hải đã bán cho doanh nghiệp, công ty.

Với thủ đoạn mua bán nêu trên, từ tháng 3.2013 đến tháng 10.2013 bọn chúng đã bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chúng đã thực hiện việc mua bán cho 5 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh.

Tính đến thời điểm bị bắt Thanh cùng với đồng bọn thực hiện mua bán 51 tờ hóa đơn GTGT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với giá 1.572.292.947 đồng, trong đó số tiền đã nhận được 877.484.835 đồng, các bên mua còn nợ lại 694.808.112 đồng. Thanh trả công cho Hiếu 7.500.000 đồng, trả cho Châu 20.000.000 đồng; trả cho Hải 90.000.000 đồng, còn lại 759.984.835 đồng Thanh hưởng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên đề nghị truy tố các đối tượng Thanh, Hải, Châu, Hiếu về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sánh Nhà nước; truy tố Lâm và chủ doanh nghiệp Huỳnh Anh Thư về tội trốn thuế.

Riêng 2 doanh nghiệp 9 Cò và công ty Bích Hội, do xảy ra ở huyện Tân Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tân Biên sẽ chuyển tin báo có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra Công an huyện Tân Châu điều tra xử lý.

Tuyết Nhung