Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh Đức; Đối tượng Lê Thanh Liêm.

Năm 2017, trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Liêm quen biết một số đối tượng môi giới mua bán các loại tiền cổ, đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài. Những món đồ này được gọi là vật, tiền “bảo chứng”, “Công cụ tài chính” nên Liêm tìm hiểu, nghiên cứu và biết nguồn gốc các đồ vật, tiền cổ được làm giả từ Trung Quốc.

Đến năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như 1.000.000 USD ghi niên đại 1928, 1934; 100 triệu tỷ Zimbabwe, 25.000 Dinars… nhằm bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiền cổ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với số tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/lần chụp, quay phim.

Khoảng tháng 3.2023, Liêm gặp Đức và được Đức cho xem hình ảnh tờ 500 EURO và đặt vấn đề mua loại tiền này, nên Liêm lên trang bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiền mẫu 500 EURO giống tiền thật nhất để làm giả.

Trong tháng 4.2023, Liêm làm được rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500 EURO giả rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng/tờ. Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiền giả này liên hệ và bán lại cho đối tượng Mai Văn Hưng, 55 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với giá 10 triệu đồng/tờ.

Tang vật Công an thu giữ.

Hưng nhờ các đối tượng: Võ Văn Quy, 56 tuổi (ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu); Lưu Thanh Ngọc, 51 tuổi (khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ, 40 tuổi (thôn Đoàn, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk) mang đi tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh được 74.500.000 đồng thì bị chủ tiệm phát hiện báo Công an.

Qua điều tra truy xét, ngày 28.6.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh lần lượt bắt giữ Đức và Liêm. Công an thu giữ: 250 triệu đồng; 1.800 USD; 1.503 tờ 500 EURO giả; 2 điện thoại di động; 1 xe mô tô; 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy photocopy, máy in màu, máy cán màng, máy ccan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu liên…); 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của các nước như: Mỹ; Iraq; Zimbabwe; Hồng Kông (Trung Quốc); Triều Tiên.

Hiện vụ việc được Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N