Ngày 19.11, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) đề nghị truy tố tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Ngọc Tuấn Anh (Châu, sinh năm 1997, ngụ khu 1, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Vương Thị Thanh Hoa (sinh năm 1989, ngụ khu Tân Tiến, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, ngụ thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) truy tố về tội thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 2001, ngụ thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) truy tố về tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Trang Minh Thư (sinh năm 1992, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (sinh năm 1996) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) bị đề nghị truy tố về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Quá trình điều tra, Công an Tây Ninh xác định, từ tháng 9.2022 đến ngày 5.5.2023, Nguyễn Phú Yên đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Kim Anh, Dương Trọng Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Huỳnh Thị Kim Hy, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Tô Hoàng Nam, Huỳnh Nhật Cường với số tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tài khoản để bán cho Nghĩa với số tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tài khoản, hưởng lợi 25.000.000 đồng. 

Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi 12.600.000 đồng. Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị Công an phát hiện. 

Để né tránh hoạt động điều tra của lực lượng Công an, Yên yêu cầu Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản không cho người khác sử dụng; các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản trả cho họ.

Trong 2 ngày 08 và 09.5.2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút tổng số tiền trên 2.988.100.000 đồng giao cho Nghĩa, trong đó: Phạm Minh Đức rút số tiền 42.600.000 đồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh rút 31.050.000 đồng. Đức và Hạnh đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền trên mà không đưa cho Nghĩa. 

Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng số tiền 8.901.703.842 đồng của 10 bị hại. Trong tổng số tiền chiếm đoạt của 10 bị hại, có 6.975.499.681 đồng được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử USDT cho đối tượng người Trung Quốc tên Hùng, trong đó Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch tổng cộng 4.074.140.012 đồng để mua 174.140 USDT, Hoa thực hiện 23 giao dịch tổng cộng 2.901.359.669 đồng để mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.

Để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, Phương đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác, trong đó, Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Trong quá trình mua tiền điện tử, ngày 27.4.2023, Vương Thị Thanh Hoa chuyển nhầm số tiền 350.342.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Thư không trả lại và đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền 130.342.000 đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản của các đối tượng bất hợp pháp trên và phong toả 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng.

T.N