Cụ thể, ngày 12/4/2024, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 công dân có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) và 1 công dân Việt Nam có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng người Việt Nam, người Trung Quốc (Đài Loan) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Ngày 19/4/2024, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo đường du lịch, sau đó các đối tượng tìm hiểu thị trường, thuê chung cư cao cấp để hoạt động phạm tội từ đầu năm 2023 đến nay. Các đối tượng mua tài khoản ngân hàng để sử dụng luân chuyển dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Đến nay, xác định các đối tượng luân chuyển khoảng 84 triệu USD (tương đương trên 2.000 tỷ đồng).

Đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc (Đài Loan) cầm đầu, lợi dụng không gian mạng để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, có thể chia thành 04 nhóm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu gồm các đối tượng người Trung Quốc (Đài Loan); Nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có thể là công dân của nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu hướng đến bị hại là người nước ngoài); Nhóm mua bán tài khoản ngân hàng (đa số là công dân Việt Nam); Nhóm rửa tiền (chủ yếu là các đối tượng Trung Quốc, Đài Loan).

Vật chứng công an thu giữ được gồm nhiều thiết bị, điện thoại di động, máy tính xách tay (laptop) để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, tài khoản Telegram gửi các thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của nhiều người... Dữ liệu điện tử thu thập được thể hiện số tiền giao dịch từ các tài khoản ngân hàng chuyển đến từ ngày 16/02/2024 đến 12/4/2024 (thời điểm bắt giữ) khoảng 9 triệu USD, tương đương 229 tỷ đồng.

Đây là phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán trái phép thông tin, tài khoản ngân hàng, rửa tiền cũng như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, khi có thông tin liên quan đến hoạt động của đối tượng phạm tội kịp thời tố giác, cung cấp tài liệu đến cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

T.N