Gần đây, ở một số địa phương trong tỉnh đang xuất hiện và ngày càng lan rộng “một loại hình kinh doanh độc đáo”, vốn ít lãi nhiều mà không cần phải vất vả, có tên là Diamond Holiday (!?). Tuy nhiên, một số người lại băn khoăn đặt câu hỏi: “Liệu đây có phải là một kiểu lừa đảo tương tự như “kinh doanh qua mạng” Colony hay các hình thức kinh doanh đa cấp bất hợp pháp khác đã từng khiến nhiều người khốn đốn, “tiền mất nợ mang?”.

“Không thể tin được”!

Từ thông tin phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã tìm hiểu và “may mắn” được tham dự buổi “giới thiệu hoạt động kinh doanh” tại nhà riêng của một “nhà kinh doanh thành đạt” là thành viên của cái gọi là “Tập đoàn Diamond Holiday Travel Inc” hay “Công ty DHT”. Theo lời “quảng bá thương hiệu” thì Diamond Holiday (tài liệu của “tập đoàn” này dịch nghĩa nôm na là “kỳ nghỉ kim cương”) là một sáng tạo du lịch dịch vụ mạng có trụ sở chính đặt tại Suite 1200. N 1000 West Street Wilmington. Delaware, Hoa Kỳ 19.801. DHT là một Tập đoàn của Mỹ, được sáng lập bởi Quỹ tài trợ Khoa học châu Á của Mỹ (gọi tắt là AASF, là một tập đoàn tư nhân được thành lập năm 1969 tại Washington DC, Mỹ). AASF với nhiệm vụ là khuyến khích việc trao đổi khoa học giữa Hoa Kỳ và các nước châu Á, mở rộng cơ hội kinh doanh cho các công ty Châu Á và cung cấp hỗ trợ cho họ, AASF thành viên bao gồm: Senates, Cựu chiến binh, Hiệu trưởng, Giáo sư, Luật sư. Diamond Holiday Travel Inc là do “doanh nhân nhìn xa trông rộng” Roger Friedan sáng lập. DHT có một đội ngũ quản lý “không thể tin được” (!?), đó là đội ngũ quản lý kết hợp trên 45 năm của du lịch truyền thống, thương mại điện tử (internet) và kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc…

Quảng cáo trên website của Diamond Holiday

Sẽ có tất cả với 375 USD?

DHT quảng cáo “Kỳ nghỉ kim cương” là  một “dịch vụ hoàn hảo” kết hợp 3 xu hướng phổ biến nhất hiện này trên toàn cầu: Du lịch- kinh doanh mạng- làm việc tại nhà, hay nói cách khác là “Vừa du lịch vừa kiếm tiền ”. Để “được” tham gia vào hệ thống kiếm tiền “dễ như trở bàn tay” này, người muốn tham gia phải được sự giới thiệu của một người đã tham gia trước đó (hoặc liên hệ đăng theo các địa chỉ đã nêu trên các website của hệ thống DHT). Người tham gia vào hệ thống sẽ được đại diện DHT ký hợp đồng thoả thuận giữa 2 bên và phải nộp 375 USD (khoảng gần 8 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện nay) vào tài khoản. Sau một ngày ký kết hợp đồng giữa 2 bên, người tham được “hệ thống” gửi một nickname (tên) và password (mật khẩu) để tham gia vào hệ thống.

Khi đã có tài khoản trong hệ thống, người tham gia “kinh doanh” có quyền đặt phòng 4 ngày/3 đêm ở bất kỳ khách sạn 3 đến 5 sao nào trên toàn cầu (!?), đây là lý do hệ thống DHT thu 375 USD của “nhà đầu tư”. Tuy nhiên, sau một năm, khách hàng không còn được quyền đặt phòng nữa nếu không “sử dụng quyền đặt phòng” trong thời hạn cho phép. Nghĩa là, số tiền 375 USD người tham gia bỏ ra là để “thuê phòng khách sạn” (hết 325 USD, 50 USD là chi phí khác). Tuy nhiên, việc thuê phòng chỉ là việc phụ, “kinh doanh, hái ra tiền” từ 375 USD mới là “chuyện lớn” bởi DHT có phương châm vô cùng hấp dẫn “Tất cả sẽ là của bạn chỉ với 375 USD”.

DHT cho rằng, kinh doanh trong hệ thống của “tập đoàn” là “cuộc cách mạng về hệ thống ma trận so với các hệ thống ma trận truyền thống trước đây”. Người tham gia có cơ hội kiếm thu nhập 1.000 USD trong 2 tuần đầu tiên và 15.000 USD (300 triệu VNĐ mỗi 2 tháng) khi vào “cuộc chơi”. Nhưng để có tiền thưởng, người tham gia phải “lôi kéo” thêm 2 người khách vào cuộc. Cứ mỗi người “lôi” thêm 2 người mà hình thành hệ thống mạng nhện dày đặc người chơi với hy vọng “đổi đời”, được thu nhập rủng rỉnh chỉ với số vốn 375 USD bỏ ra ban đầu để “đi du lịch” và “mời” được 2 người khác tham gia “kinh doanh”. Từ bàn vàng sang bàn đỏ, “cái vòng tuần hoàn” này cứ “luân chuyển” liên tục và người tham gia sẽ… liên tục nhận tiền thưởng cùng các loại hoa hồng khác “đến trọn đời”, đồng thời được thưởng “vila”, xe hơi sang trọng, được du lịch “vòng quanh thế giới”…

Hoạt động có hợp pháp?

Một thành viên “gạo cội” của DHT đang hoạt động ở Tây Ninh khoe là chỉ mới hoạt động trong vài tháng nhưng trong hệ thống của bà ta đã có hàng trăm thành viên. Rất nhiều người trong số này đã được nhận tiền thưởng 1.000 USD chỉ trong thời gian từ 1 đến 3 tháng. Bà ta cũng khoe vừa nhận được số tiền 15.000 USD do “Công ty” cấp. Mỗi ngày, tại nhà bà ta có khá đông người đến để  được “tư vấn”, trong đó có nhiều người là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên… Một phần không ít trong số này sau đó đã “hăng hái” tham gia “hệ thống”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, riêng tại địa bàn Thị xã, hiện đã có khoảng từ 600 đến 700 người tham gia “hệ thống” DHT ở các “nhánh” khác nhau.

Vấn đề đặt ra là hoạt động của các thành viên DHT khá rầm rộ, phổ biến, công khai, tụ tập đông người nhưng chưa thấy chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, xác định tính hợp pháp của hoạt động này và cũng chưa thấy lời cảnh báo được đưa ra từ phía cơ quan có thẩm quyền. Những thành viên của DHT hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hay chưa, có thực hiện nghĩa vụ thuế hay không, có phải là hoạt động kinh doanh lành mạnh hay là một cạm bẫy lừa đảo?… Đây là những câu hỏi cần được các cơ quan như Sở Công thương, ngành Thuế, Công an, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch làm rõ. Những câu hỏi trên càng sớm được trả lời thì mức độ thiệt hại (nếu có) mà những người nhẹ dạ cả tin đã tham gia vào “hệ thống” kinh doanh mạng này càng được hạn chế, tránh gây hậu quả lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Đã có nhiều ý kiến của cơ quan chức năng và các chuyên gia về hoạt động của DHT tại Việt Nam. Qua đó, nhiều ý kiến khẳng định hoạt động của DHT tại Việt Nam là một kiểu huy động vốn trái luật. Một luật sư cho rằng việc các cá nhân, tổ chức sử dụng mạng internet mời người đi du lịch rồi tham gia và lôi kéo người khác đóng tiền để hưởng hoa hồng đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây không phải là phương thức kinh doanh đa cấp mà thực chất là huy động (không lãi suất) dưới các hình thức khuyến mãi, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia. Theo quy luật, trong giai đoạn đầu, “hệ thống” dùng tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Đến một thời điểm nhất định, “hệ thống” này sẽ “bể”, để lại “một đống” nạn nhân. Hoạt động của DHT tại Việt Nam tương tự mạng lừa đảo Colony tại các tỉnh phía Nam đã bị cơ quan chức năng triệt phá trước đây không lâu. Mặt khác, hình thức chuyển tiền ra nước ngoài qua mạng của “hệ thống” này cũng vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trước đó, tháng 6.2010, Tổng cục Du lịch cũng đã có công văn gửi các Sở VH-TT-DL và doanh nghiệp lữ hành trong cả nước đề nghị chấn chỉnh tình trạng hoạt động của “hệ thống DHT” tại Việt Nam. Tổng cục Du lịch khẳng định các loại hình “Câu lạc bộ du khách” hoặc “Vừa du lịch - Vừa kiếm tiền” là trái phép, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và gây mất an ninh trong hoạt động du lịch.

Vậy chính quyền địa phương và ngành chức năng Tây Ninh nói gì về hoạt động này? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc trong các số báo tới.

BẢO TÂM - GIA MINH